杭州的程先生很烦恼，远在美国杜克大学深造的宝贝女儿发来消息，说因涉嫌一起跨国诈骗案，她被联邦调查局（FBI）盯上了，还是中美联合办案。

  女儿怎么会摊上这么大的事？这种阵仗，程先生只在电视剧里看过，很快就慌了神……

  留学的女儿突然打来电话：“爸，FBI说我涉嫌犯罪”

  2021年6月的一天清早，程先生接到了女儿小程打来的跨国电话：“爸，美国FBI正在清查留学生，查到我了，说我涉嫌跨境犯罪，要把我遣返回国。” 程先生虽不了解国外的司法程序，但是“联邦调查局”的名头还是听过的，立马慌了。

  程先生赶忙询问女儿是不是真的误入歧途，电话那头，女儿再三保证没有参加任何非法活动。

  小程还发过来一张国外某社交软件的聊天截图，对方自称是美国互联网投诉中心IDC工作人员，说小程被数十人投诉参与了一起跨国诈骗活动，涉案人员200余人，主犯已经归案了，现在要联系中国大使馆把小程引渡回国受审。

  截图显示，对方还将语音电话转接给了协办案件的国内“xx市公安徐警官”。

  这位“徐警官”告诉小程：“现在这个案件涉及中美两国，在国内已经有十多人实名控告你了，一旦罪名查实，你立刻会被引渡回国受审。”说完，

  “徐警官”发来一份《控告书》，白纸黑字，落款处有法官的姓名，盖着红章，十分正式。

  小程连忙问该怎么办，“徐警官”告诉她，只要配合办案，查清事实，可以不被引渡，

  但是需要配合警方将20万美元资金转入监管账户，查证清白的话就能返还。

  小程和“徐警官”的聊天记录

  130万元转入指定账户 账号主人被抓获归案

  “爸，我不想被抓走，你帮帮我。” 电话那头，小程着急得哭了。

  “我们会给你一份xx检察院出具的《监管证明书》，资金查明后会还给你的。”一边是信誓旦旦的“徐警官”，一边是快被吓哭的女儿 ，程先生立马按照对方的要求将人民币和美元转账到了指定账户，总额折合人民币约130万元。

  然而，时间转眼过去半个月，女儿的事情一直没有进展，“徐警官”也渺无音讯了，后知后觉的程先生如梦初醒，意识到可能被骗，

  赶紧到上城分局小营派出所报了案。

  因涉案案值较大，上城区刑侦大队立即组织专案组进行案件研判侦查，经过资金流水筛查，迅速明确了位于外省的嫌疑人，该嫌疑人不仅使用自己的银行卡走账，还涉嫌通联境外诈骗团伙进行洗钱。

  专案组多次前往当地进行抓捕，但嫌疑人反侦查能力非常强，专案组未能将其抓获。专案组本着锲而不舍的刑侦精神，紧盯案件不放松，持续关注、研判嫌疑人的各类数据动向，终于在2022年初，在外省公安机关的协助下，将 嫌疑人 抓获归案，经审讯，嫌疑人对自己的违法犯罪行为供认不讳。

  3月24日，浙江省杭州市上城区检察院受理了此案，并于近日，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪向上城区法院提起公诉。目前，该案正在法院进一步审理中。

  注意！售卖自己的“卡”违法！

  将本人实名开立的银行卡、绑定手机号、U盾等出售给他人用于信息网络犯罪的，属于《中华人民共和国刑法》二百八十七条之二中的“提供支付结算帮助”。

  本案中，嫌疑人贪图蝇头小利，将银行卡出售给犯罪分子，造成被害人百万元级别的损失，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，等待他的是法律的惩处。

  这些诈骗团伙将黑手伸向留学生

  近年来，境外诈骗团伙已将目标群体逐渐由国内延伸至了国外，面向海外留学生的诈骗案件不断活跃。公安机关发现，很多上游窝点均分布在境外，且团伙内部组织严密、分工细致，反侦查能力较强，犯罪方法一般采取远程、非接触式诈骗，甚至一些案件还存在境内外勾结连锁作案，隐蔽性高，打击难度较大。

  因此，电信网络诈骗不仅在于打击，更需要在源头上进行防范。 不论是国内还是在外留学，大家都需要树立防范意识，谨慎骗子的把戏，让骗子们无处遁形。

  新闻来源：杭州公安

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